PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Y CORRUPCIÓN

Contamos con un equipo de abogados dedicados a este tema, con el fin de garantizar a nuestros Clientes el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos, normas internas y externas y promover la ética e integridad de su organización, con el fin de prevenir cualquier incumplimiento que pueda llevar a responsabilidad administrativa y penal.

La nueva ley, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2017, impone la colaboración de las empresas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como principales agentes de prevención y represión de estos fenómenos, y como tal, ayudamos a nuestros Clientes en su adaptación. al nuevo régimen de prevención del blanqueo de capitales, realizando un diagnóstico, elaboración e implementación de políticas de prevención de riesgos, desde una vertiente preventiva o de cumplimiento hasta la asesoría jurídica en materia de litigio penal y de infracciones administrativas.

Nuestras principales áreas de intervención son:

análisis del área de negocio del cliente y diagnóstico de los riesgos específicos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asesoría preventiva y seguimiento de programas de cumplimiento y mitigación de riesgos asociados a prácticas corruptas y/o lavado de activos implementación de procedimientos internos con miras a su cumplimiento resolución de posibles sanciones disciplinarias, Conflictos administrativos o penales. Seguimiento de procesos de delitos económicos y faltas administrativas.

PRINCIPALES ÁREAS DE INTERVENCIÓN

• Asesoría Preventiva sobre Riesgos Asociados a Prácticas de Corrupción y/o Lavado de Activos
• Seguimiento en Procesos de Delitos Económicos
• Seguimiento en Procedimientos Administrativos
• Apoyo en Investigaciones Internas

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