PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT

ET CORRUPTION

Nous disposons d'une équipe d'avocats dédiée à cette problématique, afin de garantir à nos clients le respect de l'ensemble des lois, règlements, normes internes et externes et de promouvoir l'éthique et l'intégrité de leur organisation, afin de prévenir tout manquement susceptible de générer une responsabilité administrative et pénale.

La nouvelle loi, entrée en vigueur le 17 septembre 2017, impose aux entreprises de collaborer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en tant qu'agents principaux de la prévention et de la répression de ces phénomènes. À ce titre, nous aidons nos clients à s'adapter au nouveau régime de prévention du blanchiment de capitaux en réalisant un diagnostic, en élaborant et en mettant en œuvre des politiques de prévention des risques, à travers une approche préventive ou de conformité au conseil juridique en matière de contentieux pénal et délictuel.

Nos principaux domaines d’intervention sont :

• l'analyse du secteur d'activité du client et le diagnostic des risques spécifiques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
• conseils préventifs et suivi des programmes de conformité et atténuation des risques liés à la corruption et/ou aux pratiques de blanchiment d'argent
• la mise en œuvre de procédures internes de conformité
• la résolution de tout litige disciplinaire, délictuel ou pénal
• le suivi des procédures relatives à la criminalité économique et aux infractions administratives.

PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION

• Conseils préventifs sur les risques associés aux pratiques de corruption et/ou de blanchiment d'argent
• Suivi des affaires de criminalité économique
• Assistance en cas d'infractions administratives
• Soutien aux enquêtes internes

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